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泊头市非法集资举报奖励实施细则

发布时间:2017-12-27   发布单位:泊头市金融工作办公室   点击数:5926

第一条  为有效打击非法集资违法犯罪活动,进一步强化社会监督,及时发现非法集资案件线索,维护我市金融秩序和社会稳定,根据《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》(国发〔2015〕59号)和《河北省政府关于进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》(冀政发〔2016〕26号)精神,按照《沧州市非法集资举报奖励办法》的要求,结合我市实际,制定本实施细则。

第二条  本细则适用于对自然人、法人和其他组织以书信、电子邮件、电话、传真、来访等方式,对辖区内违反国家金融管理法律规定,向社会公众非法集资行为的举报,经查证属实并依法作出处理后,予以相应奖励的行为。

第三条  举报奖励应当同时符合以下条件:

(一)有明确的举报对象、具体的违法事实及证据(如欺诈性广告、合同、收据等);

(二)举报者本人的基本信息,包括姓名、身份证号码、联系电话等;

(三)举报内容未经行政处理或刑事立案;

(四)举报内容客观真实,接到举报后有关部门依法予以行政处理或刑事立案。

第四条  举报人可以采取书信、电子邮件、电话、传真等方式举报。

受理单位:泊头市金融工作办公室

通信地址:泊头市裕华路1号

邮政编码:062150

联系电话:0317—8181100

电子邮箱:btsjrb@163.com

第五条  市处非办接到举报人举报后,应当在5个工作日内移交公安部门核查,公安部门接到核查事项后,应当在30个工作日内核查完毕并反馈核查结果。情况复杂的,经市政府处置非法集资工作分管领导批准,可适当延长核查时间,但延长期限不得超过30个工作日,并告知受理部门延期时间及延期理由。核查后,对符合立案条件的及时立案,对不符合立案条件的做出情况说明,并反馈受理部门,受理部门组织有关部门予以认定并作出处理。跨县(市、区)的案件,由沧州市处非办确定主办地后办理。

第六条  经核查属实的,市处非办应会同公安、市场监管等有关部门审定,并分别在奖励送审单上签署是否给予奖励的意见,报市打击和处置非法集资工作领导小组审定。经市打击和处置非法集资工作领导小组同意和市政府分管领导审批后,由市处非办给予举报人奖励。奖励标准为:

(一)被举报的非法集资行为情节较轻、不涉嫌犯罪的,给予举报人人民币1000元以上5000元以下的奖励;

(二)被举报的非法集资行为涉嫌犯罪的,给予举报人人民币5000元以上10000元以下的奖励;

(三)被举报的非法集资案件涉案金额在1亿元以上或在全国、全省有较大影响的大案要案,在司法判决生效之日起10个工作日内,再次给予举报人人民币10000元以上20000元以下的一次性奖励。

第七条  市处非办在奖励审批完成5个工作日内,通知举报人领取奖金。举报人应在接到领奖通知之日起30个工作日内,由本人或委托他人凭有效身份证件到市处非办领取奖金。逾期未领取奖金的,视为举报人放弃奖励。

第八条  有下列情形之一的,不予奖励:

(一)举报的内容与线索已经新闻媒体、网络信息等公开报道或披露的;

(二)已经受理或正在查处的非法集资案件;

(三)举报人涉嫌非法集资犯罪的;

(四)举报人已因该举报事项,在其他刑事案件中被认定为立功的;

(五)处非办工作人员及其直系亲属或其授意他人举报的;

(六)处非领导小组成员单位工作人员利用职务便利举报的;

(七)匿名举报的;

(八)其他法律、法规规定不得奖励的。

第九条  举报奖励的实施应遵循以下原则:

(一)同一案件由两个以上举报人分别举报的,奖励最先举报人。其他举报人提供的举报内容对案件查处有帮助的,可酌情给予奖励;

(二)两人以上联名举报同一案件的,按同一举报奖励,奖金由举报人集体领取、自行分配;

(三)同一举报人在不同部门、不同地区举报同一事实的,不给予重复奖励。

第十条  市处非办应建立健全举报奖励档案,包括举报记录、立案和查处情况、奖励申请、奖励领取记录、资金发放凭证等,并接受财政、审计、监察部门的监督。

第十一条  举报奖励有关部门要依法保护举报人的合法权益,做好保密工作。受理部门应指派专人妥善保存举报人信息,严格保密,未经举报人书面同意,严禁泄露举报人的姓名(名称)、联系方式等信息。

第十二条  举报人应对所举报内容的真实性负责,捏造、伪造举报材料骗取、冒领奖金的,应承担由此产生的法律责任。

第十三条  举报奖励资金纳入市财政预算。

第十四条  本细则所称“以上”及“以下”均包含本数。

第十五条  本细则由市处非办负责解释,自印发之日起施行。